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En Kazajistán: Acciones con fines de castigar a los organizadores y los cómplices de la estafa de Questra/AGAM y terminar las actividades de los estafadores

En Kazajistán

Simbolia:  Completado  – En curso

Plan de acciones enel marco de acciones con fines de castigar a los organizadores y loscómplices de la estafa de Questra/AGAM y terminar las actividades delos estafadores en el territorio de Kazajistán:

 Recolección detodos los datos (vídeos, fotos, aclaraciones, toda la informaciónpública y no pública acerca de los organizadores así como lasevidencias de estafa, direcciones y nombres) e integración de todoslos datos en un documento con impresión de fotografías, grabaciónde todos los vídeos en soportes informáticos e impresión de todoslos datos en forma escrita

 Traducción detodos los testimonios y evidencias a la lengua kazaja

 Envío de todas lasreclamaciones y el paquete de documentación a todas las oficinas másimportantes de los organismos correspondientes en Kazajistán(Ministerio del Interior, Comité de Seguridad Nacional, FiscalíaGeneral, Servicio de Inteligencia Extranjera) y las oficinascentrales de Almatý

 Notificación de lasautoridades de Kazajistán y los organismos correspondientes de queen el territorio de Kazajistán ciertos ciudadanos de la FederaciónRusa y Ucrania se ocupan de actividades fraudulentas (por todo elterritorio de Kazajistán teniendo en cuenta los volúmenes defacturación del grupo de crimen organizado)

 Se incriminacreación de una pirámide financiera por un grupo de crimenorganizado, fraude masivo, lavado de dinero obtenido a través deactividades ilícitas, impago de los impuestos, actividad bancariailícita, uso de capitales grises para ejecución y financiación deacciones ilícitas en el territorio del país, prueba de financiacióndel terrorismo

 Retirada de mediosal extranjero a los organizadores de la estafa a Ucrania y Rusia

 Después decompletar todos párrafos, publicar un foto-informeшаблоны для dle 11.2

 

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